公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-003
证券代码：836489 证券简称：科润光电 主办券商：安信证券
深圳市科润光电股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月1日14时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-003
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市宝安区松岗罗田象山大道334-1稻兴科技园主楼2层公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科润光电股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利

公告编号：2019-003
进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科润光电股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章
并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。（二） 登记时间：2019年3月27日
（三） 登记地点：深圳市宝安区松岗罗田象山大道334-1稻兴科技园主楼2层董事会办公室
四、 其他
会议联系方式：
联系人：曹祖华


公告编号：2019-003
地址：深圳市宝安区松岗罗田象山大道334-1稻兴科技园主楼2层董事会办公室
传真：86-755-29363361
（一） 会议费用：参会股东所有费用自理
（二） 临时提案（如有）

临时议案请于股东大会召开十日前书面提交。
五、 备查文件目录
《深圳市科润光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市科润光电股份有限公司
董事会
2019年……
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