公告日期:2018-10-25
公告编号:2018-016
证券代码:836489 证券简称:科润光电 主办券商:安信证券
深圳市科润光电股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月15日,书面通
知
5.会议主持人:林明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市科润光电股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。
公告编号:2018-016
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于第一届董事会已届满,为确保董事会工作持续正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会换届选举,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,拟提名林明、范国峰、洪华、廖晶晶、汤功鑫为公司第二届董事会董事候选人。在新任董事任职之前,第一届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第二届董事会由5名董事组成,任期3年,自股东大会审议通过之日起算。经核查,上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容:
公司拟定于2018年11月9日14时在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-016
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
深圳市科润光电股份有限公司
董事会
2018年10月25日
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