公告日期：2017-12-11

公告编号：2017-33



证券代码：836489 证券简称：科润光电 主办券商：安信证券



深圳市科润光电股份有限公司



2017年第三次(临时)股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年12月26日上午9:30



结束时间： 2017年12月26日上午10:30



（五）会议召开方式：现场投票表决。



（六）出席对象



1







公告编号：2017-33



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月20日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于深圳市科润光电股份有限公司向中国银行申请400万



元融资并由深圳市高新投融资担保有限公司与关联方提供担保的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授以委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年12月26日09时00分



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公告编号：2017-33



（三）登记地点



深圳市宝安区松岗罗田象山大道334-1稻兴科技园主楼2层董



事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系 人：曹祖华



2、联系电话：18566773556



3、邮 编：518102



4、传 真：86-755-29363361



5、地 址：深圳市宝安区松岗罗田象山大道334-1稻兴科技



园主楼2层董事会办公室



（二）会议费用：参会人员费用自理。



五、备查文件目录



1、《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十四次（临时）会议决议》



深圳市科润光电股份有限公司



董事会



2017年12月11日



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