公告日期：2017-07-18

公告编号： 2017-022

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证券代码： 836489 证券简称： 科润光电 主办券商： 安信证券

深圳市科润光电股份有限公司

2017 年第一次(临时)股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

本次股东大会的召集、 召开、 议案审议所履行的程序符合《 公司

法》 等有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《 公司章程》

的有关规定。

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 3 日上午 9:30

结束时间： 2017 年 8 月 3 日上午 10:30

（ 五） 会议召开方式： 现场投票表决。

（ 六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-022

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1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 31 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

（ 七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

审议 《 关于深圳市科润光电股份有限公司股东拟向公司提供借款

的偶发性关联交易的议案》

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、 股东账户卡； 由代理人代表个人股东

出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件）、 委托人亲笔签署

的授以委托书、 委托人持股凭证和代理人身份证； 由法定代表人代表

法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的

单位营业执照复印件、 股东账户卡； 法人股东委托非法定代表人出席

本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人

签署的授权委托书、 单位营业执照复印件、 股东账户卡。

（ 二） 登记时间: 2017 年 8 月 3 日 09 时 00 分

（ 三） 登记地点

公告编号： 2017-022

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深圳市宝安区松岗罗田象山大道 334-1 稻兴科技园主楼 2 层董

事会办公室

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

1、 联 系 人： 曹祖华

2、 联系电话： 18566773556

3、 邮 编： 518102

4、 传 真： 86-755-29363361

5、 地 址： 深圳市宝安区松岗罗田象山大道 334-1 稻兴科技园主

楼 2 层董事会办公室

（ 二） 会议费用： 参会人员费用自理。

五、 备查文件目录

《 深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十一次（ 临时）

会议决议》

深圳市科润光电股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 18 日
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