公告日期：2017-07-18

公告编号： 2017-020

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证券代码： 836489 证券简称： 科润光电 主办券商： 安信证券

深圳市科润光电股份有限公司

关于股东向公司提供借款的偶发性关联交易的公告

一、 关联交易概述

（ 一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司当前生产经营所需， 促进公司的生产发展， 股东林明

拟向公司提供借款 1000 万人民币， 并签订了借款合同， 借款期限为

12 个月， 公司无须支付借款利息、 资金占用费等其他任何费用。

（ 二） 关联方关系概述

林明先生系公司股东，担任公司董事长，持有公司股份7,170,000

股， 占公司总股本的 39.83%， 因此股东林明向公司提供借款的行为

构成关联方交易。

（ 三） 表决和审议情况

深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十一次（ 临时） 会

议于 2017 年 7 月 14 日审议通过 《 关于深圳市科润光电股份有限公司

股东拟向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》， 表决结果为： 赞

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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成 4 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 关联董事林明先生回避表决议案， 本

议案因涉及日常性关联交易之外的偶发性关联交易， 尚需提交股东大

会审议通过。

（ 四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（ 一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

林明 广东省深圳市福

田区梅林一村 自然人 否

（ 二） 关联关系

林明先生系公司股东，担任公司董事长，持有公司股份7,170,000

股， 占公司总股本的 39.83%。

三、 交易协议的主要内容

满足公司当前生产经营所需， 促进公司的生产发展， 股东林明拟

向公司提供借款 1000 万人民币， 并签订了借款合同， 借款期限为 12

个月， 公司无须支付借款利息、 资金占用费等其他任何费用。

四、 定价依据及公允性

本次关联交易为关联方自愿向公司提供借款， 未收取利息和其他

任何费用， 不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（ 一） 必要性和真实意图

本次关联交易可满足公司经营发展的实际需要， 对于公司业务快

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速发展有重要作用， 符合公司和全体股东的利益， 是合理的， 必要的。

（ 二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《 深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十一次（ 临时） 会议

决议》

深圳市科润光电股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 18 日
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