公告日期：2017-06-14

证券代码：836489 证券简称：科润光电 主办券商：安信证券



深圳市科润光电股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长林明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



董事会工作报告就2016年度董事会的工作情况进行了回顾和总



结，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规的要求，认真履行了公司章程赋予的职责。



2、议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度财务决算报告》



1、议案内容



根据2016年度的经营成果，对公司财务状况进行了分析总结。



2016年公司实现营业收入53,957,431.90元，归属于母公司所有者



的净利润257,881.07元，公司资产状况良好。



2、议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于2017年度财务预算报告》



1、议案内容



根据公司2017年的经营目标，充分考虑市场和公司实际运营情



况，编制了本公司《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



公司2016年年度报告及摘要，已于2017年4月17日公布于全



国中小企业股份转让系统公司公告栏，公告名称《科润光电：2016年年度报告》及《科润光电：2016年年度报告摘要》，具体链接如下：http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html



2、议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往



来情况专项说明》



1、议案内容



2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明，



已于2017年4月17日公布于全国中小企业股份转让系统公司公告



栏，公告名称《科润光电：2016年度科润光电控股股东及其他关联



方资金占用情况的专项说明》，具体链接如下：



http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html



2、议……
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