公告日期：2017-05-25

证券代码：836489 证券简称：科润光电 主办券商：安信证券



深圳市科润光电股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳市科润光电股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月12日下午14时00分



结束时间： 2017年6月12日下午17时00分



（五）会议召开方式：现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月6日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请广东卓建律师事务所的李国民律师、王宏伟律师。



（七）会议地点：深圳市宝安区松岗罗田象山大道334-1稻兴科技园



主楼2层会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》



（二）审议《2016年度财务决算报告》



（三）审议《2017年度财务预算报告》



（四）审议《2016年年度报告及摘要》



（五）审议《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来



情况专项说明》



（六）审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》



（七）审议《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》



（八）审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》（九）审议《关于追认关联交易的议案》



（十）审议《2016



年度监事会工作报告》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授以委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年6月9日09时00分



（三）登记地点



深圳市宝安区松岗罗田象山大道334-1稻兴科技园主楼2层董



事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：深圳市宝安区松岗罗田象山大道334-1稻兴科技园主



楼2层董事会办公室



联系人：曹祖华



联系电话：0755-29363360-631



联系传真：0755-29363355



（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会召开十日前书面提交。



五、备查文件目录



《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十次（定期）会议决议》



深圳市科润光电股份有限公司



董事会



2017年5月25日……
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