公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-003



证券代码：836489 证券简称：科润光电 主办券商：安信证券



深圳市科润光电股份有限公司



第一届董事会第十次（定期）会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市科润光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次（定期）会议于2017年4月13日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月3日以书面通知的方式通知全体董事,会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长林明主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以现场表决方式通过如下议案：



1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，本议案需提交2016



年度股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。



2、审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。



3、审议通过《2016年度财务决算报告》，本议案需提交2016年



公告编号：2017-003



度股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。



4、审议通过《2017年度财务预算报告》，本议案需提交2016年



度股东大会审议；



表决结果：同意票数为５票；反对票数为0票；弃权票数0票。



5、审议通过《2016年年度报告及摘要》，本议案需提交2016年



度股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。



6、审议通过《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来



情况专项说明》，本议案需提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。



7、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》，



本议案需提交股东大会审议；



议案内容：续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度财务审计机构。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。



８、审议通过《关于会计政策变更的议案》



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。



9、审议通过《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。



10、审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 公告编号：2017-003



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。



11、审议通过《关于追认关联交易的议案》, 本议案尚需提交股



东大会审议；



议案内容：2016年5月11日，本公司与深圳农村商业银行宝安



支行签订了编号为2016K002445的《授信合同》，授信额度为360万



元人民币，范国峰和林明为该《授信合同》提供连带责任保证。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票，



关联董事林明先生和范国峰先生回避表决议案。



12、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；



议案内容：经会议审议，决定于2017年6月30日前召开2016



年年度股东大会，会议时间将另行通知。



表决结果：同意票数为５票；反对票数为0票；弃权票数0票。



三、备查文件目录



（一）《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十次（定期）会议决议》。



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