公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-004



证券代码：836489 证券简称：科润光电 主办券商：安信证券



深圳市科润光电股份有限公司



第一届监事会第四次（定期）会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市科润光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次（定期）会议于2017年4月13日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月3日以书面通知的方式通知全体监事,会议由监事会主席刘银飞主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以举手表决方式审议通过了如下议案：



1、审议通过《2016年度监事会工作报告》，本议案需提交2016



年度股东大会审议；



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。



2、审议通过《2016年度财务决算报告》，本议案需提交2016年



度股东大会审议；



公告编号：2017-004



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。



3、审议通过《2017年度财务预算报告》,本议案需提交2016年



度股东大会审议；



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。



4、审议通过《2016年年度报告及摘要》，本议案需提交2016年



度股东大会审议；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。



5、审议通过《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来



情况专项说明》，本议案需提交2016年度股东大会审议；



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。



6、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》，



公告编号：2017-004



本议案需提交股东大会审议；



议案内容：续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度财务审计机构。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。



７、审议通过《关于会计政策变更的议案》



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。



８、审议通过《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。



９、审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数0票。三、备查文件目录



《深圳市科润光电股份有限公司第一届监事会第四次（定期）会议决议》



深圳市科润光电股份有限公司



监事会



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