公告日期:2017-01-03
公告编号:2017-001
证券代码:836489 证券简称:科润光电 主办券商:安信证券
深圳市科润光电股份有限公司
2016年第四次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年12月31日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场召开
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:林明先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份18,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-001
(一)审议通过《关于深圳市科润光电股份有限公司股东向公司
提供借款展期暨关联交易的议案》
1.议案内容
该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2016-025)
2.议案表决结果:
同意股 数 9,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联事项,关联股东林明回避表决,由其他非关联股东对该议案进行表决。
四、备查文件目录
《深圳市科润光电股份有限公司2016年第四次(临时)股东大
会决议》
深圳市科润光电股份有限公司
董事会
2017年1月3日
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