公告日期：2016-10-13

公告编号：2016-024

证券代码：836489 证券简称：科润光电 主办券商：安信证券

深圳市科润光电股份有限公司

2016年第三次(临时)股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年10月11日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：林明先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的50.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-024

（一）审议通过《关于深圳市科润光电股份有限公司股东向公司

提供借款的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于股东向公司提供借款的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-021）

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项,关联股东林明回避表决,由其他非关联股东对该议案进行表决。

四、备查文件目录

《深圳市科润光电股份有限公司2016年第三次（临时）股东大会决议》

深圳市科润光电股份有限公司

董事会

2016年10月13日


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