公告日期：2016-09-28

公告编号： 2016-022

证券代码： 836489 证券简称： 科润光电 主办券商： 安信证券

深圳市科润光电股份有限公司

第一届董事会第八次（ 临时） 会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 9 月 20 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2016 年 9 月 26 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场投票表决

5、 会议召集人： 林明先生

6、 会议主持人： 林明先生

7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 会议应到董事 5 人，

实到董事 5 人， 关联董事林明先生回避表决。 公司全体监事和有关高

级管理人员列席会议。 会议召集及召开程序符合《 公司法》 第一百一

十条、 第一百一十一条、 第一百一十二条、《 非上市公众公司监督管

理办法》 第十条、《 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细

则（ 试行）》 第三十三条及本公司《 章程》、《 董事会议事规则》 的有

关规定。

（ 二） 会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-022

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（ 包括委托出席的董事人数） 共 5 人， 缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于深圳市科润光电股份有限公司股东向公司提

供借款的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

的《 关于股东向公司提供借款的偶发性关联交易的公告》（ 公告编号：

2016-021）

2. 议案表决结果：

同意票 4 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事林明先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

上述方案因涉及日常性关联交易之外的偶发性关联交易， 需提交

股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第八次（ 临时） 会议决

议》

公告编号： 2016-022

深圳市科润光电股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 28 日
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