公告日期：2016-07-18

公告编号：2016-014

证券代码：836489 证券简称：科润光电 主办券商：安信证券

深圳市科润光电股份有限公司

第一届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月8日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年7月14日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场投票表决

5、会议召集人：林明先生

6、会议主持人：林明先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议应到董事5人，

实到董事5人，关联董事林明先生回避表决。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条、《非上市公众公司监督管理办法》第十条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十三条及本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2016-014

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市科润光电股份有限公司股东向公司提

供借款的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于股东向公司提供借款的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-013）

2.议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

关联董事林明先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

上述方案因涉及日常性关联交易之外的偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第六次（临时）会议决议》

公告编号：2016-014

深圳市科润光电股份有限公司

董事会

2016年7月18日


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