公告日期:2020-05-20
证券代码:836487 证券简称:东硕环保 主办券商:华林证券
上海东硕环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区田林路 487 号 20 号 1109 室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈业钢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合有关《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数106000000 股,占公司有效表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议并通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
1. 议案内容:
详见《公司 2019 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意股数 106,000,000 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
无。
(二) 审议并通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容:
详见《公司 2019 年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意股数 106,000,000 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
无。
(三) 审议并通过《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
1. 议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019
年年度报告》(公告编号 2020-005)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-004)。
2. 议案表决结果:
同意股数 106,000,000 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
无。
(四) 审议并通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容:
详见《公司 2019 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果:
同意股数 106,000,000 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
无。
(五) 审议并通过《关于<公司 2020 年度财务预算方案>的议案》
1. 议案内容:
详见《公司 2020 年度财务预算方案》。
2. 议案表决结果:
同意股数 106,000,000 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
无。
(六) 审议并通过《关于<公司 2020 年日常性关联交易测算报告>的议案》
1. 议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《……
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