公告日期:2020-04-28
上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号:2020-018
证券代码:836487 证券简称:东硕环保 主办券商:华林证券
上海东硕环保科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 21 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席万磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请审议<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
详见《公司 2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号:2020-018
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请审议<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019
年年度报告》(公告编号 2020-005)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号2020-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
详见《公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请审议<公司 2020 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
详见《公司 2020 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请审议<公司 2019 年日常性关联交易测算报告>的议案》1.议案内容:
上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号:2020-018
详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于
预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-006)。
监事会意见:该议案涉及的关联交易事项的表决程序合法,关联董事在该议案表决时进行了回避,相关审议程序符合我国有关法律、法规及本公司《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定。公司董事会对 2020 年度的日常性关联交易测算遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,关联交易价格公允、合理,不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则:(1)有国家定价或执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定;(2)无国家定价的,则适用市场价格;(3)无市场价格的,由双方协商确定价格。上述日常性关联交易不会损害公司和其他非关联股东的合法利益,公司独立性不会因日常性关联交易受到影响。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请审议<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于
2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2020-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请审议修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理……
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