公告日期：2020-04-28

上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号：2020-006

证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 2019 年与关联 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 年发生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购买原材料、燃料和动 咨询服务费、劳 500,000 - -

力、接受劳务 务服务费

出售产品、商品、提供 无 - - -

劳务

委托关联人销售产品、 无 - - -

商品

接受关联人委托代为销 无 - - -

售其产品、商品

其他 无 - - -

合计 - 500,000 - -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

名称：辽宁奥克化学股份有限公司

住所：辽阳市宏伟区万和七路 38 号

注册地址：辽阳市宏伟区万和七路 38 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：朱建民

实际控制人：朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏


上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号：2020-006

注册资本：680,670,000

主营业务：生产聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚、其他危险品不得经营）等。
2、关联关系

辽宁奥克化学股份有限公司，系公司参股股东，截至本公告日持有公司 37%股份。3、交易内容及金额

为提高公司治理水平，辽宁奥克化学股份有限公司为公司提供管理咨询服务及劳务服务。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议，审议并通过《关于提请审议<
公司 2020 年日常性关联交易测算报告>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
根据《公司章程》第一百零九条：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过 2/3 通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。
因董事张洪林、董事黄健军与该项议案存在关联关系，该议案回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。该议案尚需提交股东大会审
议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司 2020 年度的日常性关联交易测算遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联
交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号：2020-006

关联交易的定价遵循以下原则：（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2……
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