公告日期:2019-12-27
上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号:2019-026
证券代码:836487 证券简称:东硕环保 主办券商:华林证券
上海东硕环保科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼 1109 室公司会
议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈业钢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合有关《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)
上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号:2019-026
共 5 人,持有表决权的股份 106,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<会计师事务所变更>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司会计师事务所变更公告》(公告编号 2019-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 106,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于<变更公司营业范围及修改公司章程>的议案》1.议案内容:
详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司营业范围及修改<公司章程>的公告》(公告编号 2019-021)。
2.议案表决结果:
上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号:2019-026
同意股数 106,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《上海东硕环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》
上海东硕环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日
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