公告日期：2018-08-21

证券代码：836487 证券简称：东硕环保 主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出

5.会议主持人：陈业钢

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





董事李裕丰因个人原因缺席，委托董事张洪林代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请审议<公司2018年半年度报告>的议案》1.议案内容：



详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告》（公告编号2018-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请审议<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月5日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定拟进行董事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第一届董事会拟提名陈业钢先生、陈漫漫女士、虞亮先生、张洪林先生、陈述先生为公司第二届董事会董事候选人，该五位董事候选人的任命经股东大会逐一表决批准后生效；

生效后，其任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第二届董事会成员正式就任前，原董事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行董事职务。



该议案及上述董事候选人附属单项议案在得到董事会审议通过后，需报股东大会审批。

单项议案1：《关于选举陈业钢先生担任公司第二届董事会董事的议案》单项议案2：《关于选举陈漫漫女士担任公司第二届董事会董事的议案》单项议案3：《关于选举虞亮先生担任公司第二届董事会董事的议案》单项议案4：《关于选举张洪林先生担任公司第二届董事会董事的议案》单项议案5：《关于选举陈述先生担任公司第二届董事会董事的议案》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请审议<公司2017年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



鉴于第一届董事会第十五次会议审议否决《关于提请审议<公司2017年度总经理工作报告>的议案》，总经理重新作了详细的工作报

告。根据本公司之《公司章程》及相关制度的规定，现提请董事会重新审议新拟定的《公司2017年度总经理工作报告》。



内容详见《公司2017年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请审议<公司2018年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：



鉴于《关于<公司2018年度财务预算方案>的议案》未获2017年年度股东大会审议通过,全体股东一致同意，由董事会重新拟定《关于<公司2018年度财务预算方案>的议案》并召开董事会会议审议后，再次提交股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统相关规定、本公司之《公司章程》及相关制度的规定，现提请董事会重新审议新拟定的《公司2018年度财务预算方案》。



该报告在得到董事会审议通过后，需报股东大会审批。



内容详见《公司2018年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请审议<公司第二期股权激励计划>的议案》1.议案内容：



详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司第二期股权激励计划的公告》（公告编号2018-029）。



该报告在……
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