公告日期：2018-11-26

公告编号： 2018-033

证券代码： 836485 证券简称： 支点科技 主办券商： 西南证券

广州支点网络科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 11 月 24 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 苗青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《 公司法》 及公司章程的

有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-033

总数 16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《 关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

广州支点网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因考虑到

行业环境及自身战略发展的整体规划，为了更好地集中精力做好公司

经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率。经慎重考虑，公司拟

主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司就申

请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，全体股东已

就该事项达成初步一致。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权

益得到充分有效的保护。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂

牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公告编号： 2018-033

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请

股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（ 1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（ 2） 批准、签署、提交与公司股票终止挂牌相关的文件；

（ 3） 负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（ 4） 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止

挂牌后的相关事宜。

（ 5） 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的其他一切事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日

起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过 《 关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的

议案》

1.议案内容：

因考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划，为了更好地集中

公告编号： 2018-033

精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率。经慎重

考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌。

公司于 2018 年 11 月 9 日召开了第一届董事会第十八次会议，会

议审议并通过了《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司

股票终止挂牌相关事宜的议案》、《 关于申请股票终止挂牌对异议股东

权益保护措施的议案》，并提请召开 2018 年第二次临时股东大会对上

述议案进行审议。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2018 年第

二次临时股东大会会议的股东，已参加该次股东大会但未投赞成票的

股东）的权益，公司实际控制人苗青承诺：“异议股东要求公司回购

其所持公司股份的，苗青同意在期限内由其或指定的其他方进行收购,

收购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值或公司最近一次

增资价格为依据。具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股

东所持股份数量以审议终止挂牌事项的 2018 年第二次临时股东大会

股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人

名册》记载的信息为准。”

异议股东……
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