公告日期:2017-11-06
公告编号:2017-053
证券代码:836485 证券简称:支点科技 主办券商:西南证券
广州支点网络科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月23日,以书面形式
向各位董事发出会议通知。
2、会议召开时间:2017年11月3日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长苗青
6、会议主持人:董事长苗青
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
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