公告日期：2017-08-18

证券代码：836485 证券简称：支点科技 主办券商：西南证券



广州支点网络科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，以书面形式向



各位监事发出会议通知。



2、会议召开时间：2017年8月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席王晓菁



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



所有出席会议的监事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于审议<广州支点网络科技股份有限公司2017



年半年度报告>的议案》



1、议案内容



见全国中小企业股份转让系统2017年8月18日公告《支点科



技：2017年半年度报告》（公告编号：2017-040）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



(1)公司2017年半年度报告由公司董事会组织编制、并已经提交



公司第一届董事会第十二次会议审议通过。公司2017年半年度报告



的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。



(2)公司2017年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导



性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、不存在对公司2017年半年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。



(3)在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经此次监事会决议通过后，尚需提交公司2017年第六次



临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于审议广州支点网络科技股份有限公司2017



年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》



1、议案内容



具体内容详见刊登在全国中小企业股份转让系统公司指定网站www.neeq.com.cn的《广州支点网络科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》公告编号：2017-044。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于审议广州支点网络科技股份有限公司资本公积金转增股本的议案》



1、议案内容



根据广州支点网络科技股份有限公司2017年半年度报告，截至



2017年6月30日，公司未分配利润余额为1,273,756.49元，资本



公积余额5,248,695.72元。根据公司实际经营情况和现金流、资本



公积情况，基于公司未来可持续发展、扩大股本和增加股票流动性的需要，以及对投资者合理……
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