公告日期:2017-04-21
证券代码:836485 证券简称:支点科技 主办券商:西南证券
广州支点网络科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年4月10日,以书面形式向
各位董事发出会议通知。
2、会议召开时间:2017年4月21日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长苗青
6、会议主持人:董事长苗青
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
所有出席会议的董事均为本人出席,没有委托他人出席或缺席的情况发生
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于审议公司 2016 年年度报告及报告摘要的
议案》议案
1、议案内容:
见全国中小企业股份转让系统公告《支点科技:2016 年年度报
告》(公告编号:2017-024)、《支点科技:2016年年度报告摘要》(公
告编号:2017-025)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案经此次董事会决议通过后,尚需提交公司2016年年度股
东大会审议。
(二)审议通过了《关于审议公司 2016 年资金占用专项报告的议
案》议案
1、议案内容:
见全国中小企业股份转让系统公告《支点科技:控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》(公告编号:2017-026)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票,2票回避表决。
3、回避表决情况:
本议案涉及公司与宁波新聚点投资控股有限公司之间资金关联交易事项,公司董事长苗青为宁波新聚点投资控股有限公司的控股股东,董事刘美英担任宁波新聚点投资控股有限公司董事兼总经理,均存在应当回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案经此次董事会决议通过后,尚需提交公司2016年年度股
东大会审议。
(三)审议通过了《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议
案》议案
1、议案内容:
公司第一届董事会根据公司2016年度的经营情况及重大决策情
况,编制了《2016 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案经此次董事会决议通过后,尚需提交公司2016年年度股
东大会审议。
(四)审议通过了《关于审议公司 2016 年度总经理工作报告的议
案》议案
1、议案内容:
公司总经理根据公司 2016 年度的实际经营情况组织编制了
《2016年度总经理工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案经此次董事会决议通过后,无需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过……
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