公告日期:2024-01-10
公告编号:2024-004
证券代码:836482 证券简称:京弘全 主办券商:国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张勤学
6.召开情况合法合规性说明:
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一
次临时股东大会》议案,本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数28,768,583 股,占公司有表决权股份总数的 82.29%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
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3.公司信息披露事务负责人列席会议;
高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名周毅为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司需要,免去张世松先生的董事职务,提名周毅先生为公司董事,任 职期限至第五届董事会任职期限届满止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,768,583 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于提名宁大鹏为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司需要,免去张蓝翔女士的董事职务,提名宁大鹏先生为公司董事, 任职期限至第五届董事会任职期限届满止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,768,583 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(三)审议通过《关于提名赵发谦为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司需要,免去张慧香女士的董事职务,提名赵发谦先生为公司董事,
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任职期限至第五届董事会任职期限届满止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,768,583 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(四)审议通过《关于更换会计师事务所的的议案》
1.议案内容:
公司与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)服务协议到期,根据 公司业务发展需要,经与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 友好协 商,不再聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。 为更好地推进公司审计工作的开展,经综合评估,公司拟改聘北京中名国成会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,负责公司年度 财务报表审计工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,768,583 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在……
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