公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-002

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

关于追认关联方及关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会
议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：提名雷果先生为公司董事，任职期限至
第五届董事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大 会审议，自相关议案审议通过之日起生效。根据《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》等相关规定，雷果及其控制的公司（深圳宸元网信科技有 限公司）与京弘全构成关联关系，现公司追认雷果及其控制的公司为公司关 联方。

公司 2023 年 11 月、12 月向深圳宸元网信科技有限公司采购设备、软

件，合同总金额 235 万。具体详见下表：

关联方 关联交易内容 2023 年 11 月 17 日-2023

年 12 月 29 日金额（元）

深圳宸元网信科技有限公 采购商品、接受劳务 800,000

司

深圳宸元网信科技有限公 采购商品、接受劳务 1,350,000

司

深圳宸元网信科技有限公 采购商品、接受劳务 200,000

司


公告编号：2024-002

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，补充审
议通过《关于追认关联方及关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳宸元网信科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 16 号深圳市数字技术
园 B1 栋五层 B 区 1 号

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 16 号深圳市数字
技术园 B1 栋五层 B 区 1 号

注册资本：1000 万元

主营业务：一般经营项目是：工程和技术研究和试验发展；智能化技术的研发、服务；通讯技术、通讯产品、电子产品的研发；信息科技技术的开发；信息科技技术服务；军用机械、人工智能设备、电子产品销售；基础、应用的软件开发；人工智能应用；通讯设备批发。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；光通信设备制造；物联网设备制造；安防设备制造；电子专用设备制造；网络设备制造；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；安防设备销售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

法定代表人：雷果

控股股东：深圳一兴创业投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：雷果


公告编号：2024-002

关联关系：拟提名董事雷果持股的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易 定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情 况。
（二）交易定价的公允性

关……
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