公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-018



证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司



董事、高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2023 年

12 月 5 日审议并通过：



免去张世松先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去张蓝翔女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去张慧香女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去张世松先生的总经理，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去张蓝翔女士的副总经理，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2023-018



提名张军兰女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名刘立平先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,798,980 股，占公司股本的 8.01%，不是失信联合惩戒对象。



提名钱俊武先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



聘任张军兰女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会任职期满止，自 2023 年

12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。



聘任刘立平先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任职期满止，自 2023

年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,798,980 股，占公司股本的 8.01%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因



因公司需要，免去张世松先生、张蓝翔女士、张慧香女士的董事职务，提名张军 兰女士、刘立平先生、钱俊武先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期满止， 本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。



免去张世松先生的总经理职务、张蓝翔女士的副总经理职务，聘任张军兰女士为

公司总经理、刘立平先生为公司副总经理，自 2023 年 12 月 5 日起生效，任职期限至

第五届董事会任职期满止。

（三）新任董监高人员履历



刘立平，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010

年 9 月至 2017 年 11 月，任深圳市一线天智能科技有限公司采购经理；2017 年 12 月

至 2023 年 8 月，任深圳市橙果电子有限公司采购总监；2023 年 9 月至今，任深圳市

京弘全智能科技股份有限公司采购总监。





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