公告日期：2017-09-20

公告编号：2017-020



证券代码：836478 证券简称：和雷实业 主办券商：东北证券



杭州和雷实业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：通讯方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长雷文军



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第八次会议于2017年8月24日审议通过《关



于追认雷文军向公司提供财务资助并预计下半年关联交易的议案》并向全体股东分布通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



公告编号：2017-020



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于追认雷文军向公司提供财务资助并预计下半年关联交易的议案》



1、议案内容



因资金周转需要，本公司实际控制人、控股股东雷文军向公司提供财务资助 供财务资助 ，不收取借款利息，也没有明确的到期日。报告期内公司向雷文军累计借款17.5万元整，本期归还33万元整，截至报告期末借款余额为5.5万元。预计今年下半年雷文军还将向公司提供借款，累计发生借款金额不超过200万元。



详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号2017-018）



2、议案表决结果：



同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东雷文军直接持有公司 65.00%股权,间接持有公司 24.00%股



权,合计持有公司 89.00%股权(公司股东杭州桐源创业投资合伙企业



(有限合伙)(以下简称“杭州桐源”)持有公司 30%股权,而雷文军持



有其 80%股权)。同时,雷文军担任公司董事长、总经理、董事会秘书,



公告编号：2017-020



为公司的控股股东、实际控制人,故关联股东雷文军、杭州桐源回避表决。以上股东所持有的公司有表决权的股份 19,000,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。



四、备查文件目录



（一）《公司2017年第二次临时股东大会决议》；



杭州和雷实业股份有限公司



董事会



2017年9月20日




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