公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-015



证券代码：836478 证券简称：和雷实业 主办券商：东北证券



杭州和雷实业股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长雷文军



6、会议主持人：董事长雷文军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》议案



公告编号：2017-015



1、议案内容



议案内容：公司董事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审



核。公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.nwwq.com.cn）上予以披露.



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



因不涉及关联交易,公司董事对上述议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于追认雷文军向公司提供财务资助并预计下半年关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容



因资金周转需要，本公司实际控制人、控股股东雷文军向公司提供财务资助，不收取借款利息，也没有明确的到期日。报告期内公司向雷文军累计借款17.5万元整，本期归还33万元整，截至报告期末借款余额为5.5万元。预计今年下半年雷文军还将向公司提供借款，累计发生借款金额不超过200万元。



详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号2017-018）



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-015



董事雷文军为关联董事，依法回避表决。



(三)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：



董事会同意提请召开2017年第二次临时股东大会，审议需本次



股东大会审议的议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



因不涉及关联交易,公司董事对上述议案无需回避表决。



三、 备查文件目录



(一)《杭州和雷实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。



杭州和雷实业股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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