公告日期：2016-02-26

杭州和雷实业股份有限公司

HangzhouHeleiIndustryCo.,Ltd.

公开转让说明书

主办券商

长春市自由大路1138号

二〇一六年一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

I

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）原材料价格波动的风险

木制品房屋的主要原材料是木材，我国木材目前主要来源于过国内速成林的开采和国外进口，和雷实业木材原材料基本采购于加拿大、俄罗斯、美国等国际市场，虽然和雷实业原材料采购不受国内木材禁伐和价格波动的影响，但其原材料价格会受到国际木材市场的影响而产生波动，如果国外木材价格上涨，将会提高国内木制品生产企业的成本。

（二）市场竞争加剧风险

我国木结构房屋行业正处于起步阶段，国内市场的开发也不充分，还处于一个抢占空白市场的阶段，目前国内木屋企业无论数量还是规模均相对较小，市场辐射也主要集中在企业所在地区。未来随着各企业销售网络的不断延伸，必然将加剧行业内的竞争。

（三）人才流失风险

相较于国外发达国家而言，我国现代木结构房屋起步较晚，行业人才匮乏，加之近年来木结构房屋业快速发展，这对人才需求大幅提升，而关键技术人员是公司生存和发展的根本，是企业持续健康快速发展的关键。未来随着市场竞争的加剧，高端人才争夺将更加激烈。公司面临核心人才流失的风险，如果不能得到及时有效补充，将对公司的创新能力的保持和业务发展造成不利影响。

（四）应收账款发生坏账的风险

2013年末、2014年末及2015年7月末，公司应收账款余额分别为341.69万元、415.92万元和235.50万元，应收账款净额分别为341.69万元、415.44万元和230.77万元，占资产总额的比例分别为10.33%、13.69%和8.68%，占当期营业收入的比例分别为45.83%、33.17%和48.78%，公司应收账款占比较高。公司主要客户为旅游景点及个人，随着未来公司业务规模持续扩张、营业收入快速增长，应收账款的总额可能会逐步增加，若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。

II

（五）公司规模较小产生的经营风险

公司主要从事木屋制造，受我国现代木屋制造行业起步较晚、行业标准尚不健全、市场消费理念尚待进一步转变等因素的影响，公司整体规模较小，报告期内公司资产总额分别为3,306.69万元、3,035.27万元和2,659.70万元，抗风险能力较弱。但公司提供的木屋产品具有耐久性高、抗震性强、设计布局灵活、保温节能效果良好、经济环保性能高等特点，且公司通过德国进口相关加工设备组建了现代化的木屋制造中心，生产精度及效率大幅提高，公司凭借较高的产品品质、持续市场开拓取得了一定的成果，2014年销售收入较2013年增长745.55万元，增幅67.98%。

III

目录

释 义......1

第一节 基本情况......2

一、公司概况......2

二、公司股票基本情况......3

三、公司股权结构、股东以及股本演变情况......5

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......14

五、报告期主要会计数据及主要财务指标......16

六、本次挂牌的有关机构......18

第二节 公司业务......2……
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