公告日期：2023-04-26

证券代码：836476 证券简称：英联利农 主办券商：江海证券
深圳英联利农生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关 规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836476 英联利农 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市东元（深圳）律师事务所李华贵、朱勇律师对股东大 会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2022 年度工作报告》

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展 各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。
（二）审议《公司监事会 2022 年度工作报告》

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展 各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。

（三）审议《公司 2022 年度财务报表审计报告》

审议公司 2022 年财务报表及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 2022 年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

公司 2022 年度报告及报告摘要编制完备，具体内容详见公司 2023 年 04
月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（公告编 号： 2023-009）。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2022 年度
财务审计报告，编制公司 2022 年度财务决算报告。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2022 年度
财务审计报告，编制公司 2023 年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，决定 2022 年不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构的议案》


中证天通计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计
机构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计 工作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。
（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的 公告》（公告编号为：2023-013）
（十）审议《关于选举文志伟为监事的议案》

议案内容详见……
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