公告日期：2022-04-26

证券代码：836476 证券简称：英联利农 主办券商：江海证券

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第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈宝慧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会 2021 年度工作报告》

1.议案内容：



2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司

章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项

工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务报表审计报告》的议案

1.议案内容：



审议公司 2021 年财务报表及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公

司 2021 年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与

格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据 2021 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2021 年度财

务审计报告，编制公司 2021 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据 2021 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2021 年度财

务审计报告，编制公司 2022 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

1.议案内容：



根据公司实际经营情况，决定 2021 年……
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