公告日期：2020-04-29

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，在2019年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
现将2019年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

报告期内，公司董事会共召开5次会议，召集4次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。报告期内，我们按时出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，投票意见均为同意，没有反对、弃权的情况。报告期内，出席董事会、股东大会情况如下：

独立董事 本年应参加董事 亲自出席 委托次数 缺席次数 出席股东大会

姓名 会次数 次数

戴家龙 5 5 0 0 4

汪大联 5 5 0 0 4

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2019年度经营和规范运作情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。

（一）2019年4月24日，就公司第二届董事会第四次会议有关议案发表独立意见如下：

（1）关于聘请公司2019年度审计机构的独立意见

公司拟续聘的财务报表审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“华普天健”）具备证券业从业资格，曾先后为多家大型公司提供审计服务，具备为公司提供日常审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的需要，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意继续聘请华普天健负责公司2019年度财务审计工作并继续为公司提供财务审计服务，同意通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，并将此议案提交股东大会审议。

（2）关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的独立意见

公司依据 2018年日常关联交易实际情况和 2019年度生产经营计划，对 2019年全
年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，预计公司2019年度日常性关联交易金额不超过33,016.22万元。 上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。同意上述事项，并同意将本事项提供公司董事会、股东大会审议。

（3）关于奇瑞控股集团有限公司为公司提供担保构成关联担保的独立意见

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向兴业银行芜湖分行申请授信（敞口）不超过人民币壹亿元整（大写），用于后期业务资金支付，授信期限一年，由奇瑞控股集团有限公司提供连带责任担保。此项关联交易的发生系为帮助公司取得银行授信，临时补充公司流动资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易能够按照《公司章程》及公司其他相关制度的要求履行相应的批准程序，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况。公司关于减少和规范关联交易的相关措施得到了有效实施，上述关联交易审议程序规范，遵循了公开、公平、公正的原则，维护了公司的利益。同意上述事项，并同意将本事项提供公司董事会、股东大会审议。

（二）2019年8月27日，就公司第二届董事会第六次会议有关议案发表独立意见如下：

关于奇瑞控股集团有限公司为公司提供担保构成关联担保的独立意见：

因公司经营发展需要，拟向浦发银行芜湖分行申请综合授信额度人民币捌仟陆佰万元（全部为敞口额度），其中基本授信额度人民币柒仟万元，由奇瑞控股集团有限公司提供连带责任保证担保，业务品种包括，银行承兑汇票，国内信用证，单笔业务期限不超过 6 个月（电子银行承兑……
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