公告日期:2020-04-29
证券代码:836474 证券简称:瑞赛克 主办券商:兴业证券
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐晖
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
依据公司总经理 2019 年度工作的实际情况,总经理就 2019 年度 的工作
进行了总结和汇报,形成了《2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
依据公司董事会 2019 年度工作的实际情况,董事会就 2019 年度的工作进
行了总结和汇报,形成了《2019 年度董事会工作报告》。同时,公司独立董事也对 2019 年度主要工作进行了回顾与讨论,形成了独立董事述职报告,详见 2020年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《瑞赛克:2019 年度独立董事述职报告》(公告编号:2020-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体详见 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《瑞赛克:2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)及《瑞赛克:2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2019 年度经营及财务状况,编写了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和《公司章程》的相关规定,编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
具 体 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
由于公司处于战略发展期,对资金需求较大,公司拟不进行 2019 年度利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公……
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