公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-029

证券代码：836474 证券简称：瑞赛克 主办券商：兴业证券
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临
时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 14:00-15:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-029

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-030）。三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日 13:30-14:00。

（三）登记地点：安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联 系 人：李万凤

联系电话：15395313012

地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号发变联合厂房

邮 编：241009

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》


公告编号：2019-029

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。