公告日期:2019-08-29
公告编号:2019-013
证券代码:836474 证券简称:瑞赛克 主办券商:兴业证券
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐晖
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com. cn)披露的公司《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-013
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com. cn)披露的《2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com. cn)披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com. cn)披露的《关于关联方为公司提供向银行申请授信额度担保的关联交易的公告》(公告编号:2019-017)。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事徐晖、邢晖回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于授权总经理签署日常性经营业务重大合同、协议的议案》1.议案内容:
公司董事会拟授权总经理未来 12 个月内在董事会审议权限内,审议、签署涉及公司日常性经营业务的重大合同、协议,授权范围限于原材料采购,产品、商品出售,不包含投资、关联交易、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠与或受赠、财务资助等其他合同,授权范围以外的审批程序仍按照公司章程等规定执行,总经理审议、签署的合同金额单笔及累计金额不超过董事会审议权限。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临……
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