公告日期:2018-09-25
公告编号:2018-047
证券代码:836474 证券简称:瑞赛克 主办券商:兴业证券
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月11日以书面方式发出
5.会议主持人:徐晖
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
2018年9月22日公司2018年第四次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会,现选举徐晖先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公告编号:2018-047
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
续聘史新民先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
续聘李万凤女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容:
续聘李万凤女士担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-047
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容:
续聘朱晓璐女士担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司
董事会
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