公告日期:2018-09-07
公告编号:2018-038
证券代码:836474 证券简称:瑞赛克 主办券商:兴业证券
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月28日以书面方式发出
5.会议主持人:徐晖
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期即将于2018年9月22日届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司将进行第二届董事会换届选举。现提名徐晖、邢晖、史新民、戴家龙、汪大联为公司第二届董事会候选人。以上人员获公司股东大会
公告编号:2018-038
选举通过后组成公司第二届董事会,任期自股东大会选举通过之日起三年。上述五位董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,也不存在《公司法》第146条等规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,定于2018年9月22日召开安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司
董事会
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