公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-037
证券代码:836474 证券简称:瑞赛克 主办券商:兴业证券
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人:程国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告的议案》议案
1.议案内容:
经审议,监事会一致认为:《2018年半年度报告》内容符合法律、行政法规、公司章程和全国中小企业股份转让系统的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公告编号:2018-037
公司《2017年半年度报告》详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-032)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》议案
1.议案内容:
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-033)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
依据华普天健会计师事务所出具会审字[2018]【5236】号《审计报告》,截止2018年6月30日,公司未分配利润为70,411,164.01元。公司拟以现有总股本53,333,333股为基数,向全体股东每10股派送现金股利3.00元(含税),共计派送税前现金15,999,999.90元,剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2018-037
(一)《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司
监事会
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