公告日期：2018-07-18

常德金德新材料科技股份有限公司董事、监事、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年6月28日审议并通过：

选举余赞先生、黄文斌先生、余佳希先生、崔浩拴先生、覃宇磊先生、杨丹女士为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由余赞先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后董监高人员情况

董事余赞先生持有公司股份35,967,750股，占公司股本的71.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄文斌先生持有公司股份910,000股，占公司股本的1.8%。不是失信联合惩戒对象。

董事余佳希先生持有公司股份2,206,750股，占公司股本的4.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔浩拴先生持有公司股份113,750股，占公司股本的0.22%。不是失信联合惩

董事覃宇磊先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事杨丹女士持有公司股份136,500股，占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。
3、本次任命董监高人员履历

以上董事中，余赞先生、黄文斌先生、余佳希先生为连选连任，崔浩拴先生、覃宇磊先生和杨丹女士为首次任命。

崔浩拴先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年3月至2006年3月，任深圳永丰田科技有限公司技术员，2006年3至2008年6月，任珠海中丰田光电科技有限公司生产车间班长。2008年7月起，历任公司营销中心经理，营销中心副总监。现任公司董事职务。

覃宇磊，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年7月至2009年8月，任第一创业证券股份有限公司投资顾问；2010年1月至2011年12月，任创真科技有限公司数据分析员；2012年2月至2016年7月，任北京方大咏投资有限公司投资助理；2017年2月至今，任湖南高新创业投资管理有限公司投资经理；2018年6月至今，任湖南江冶机电科技股份有限公司董事。现任公司董事职务。

杨丹女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年7月至2006年6月，从事医药产品销售工作；2006年7月至2008年6月，任珠海中丰田光电科技有限公司生产管控中心干事；2008年7月起，历任公司营销中心主任、营销中心总监、监事等职务。现任公司董事职务。
（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年6月28日审议并通过：

选举彭宁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7人。


本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后董监高人员情况

职工代表监事彭宁先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历

彭宁先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年9月至2006年10月，在深圳劲嘉永丰田从事复合机机长工作，2006年10月至2008年11月，在珠海中丰田光电科技有限公司从事复合机机长工作，2008年11月至2011年5月，在东莞伟诚实业有限公司从事复合机机长工作，2011年5月至今，历任公司车间值班长、车间主任职务。现任公司监事会监事职务。
（三）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年6月28日审议并通过：

选举钟文先生为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举韦雪雪女士为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由韦雪雪女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第二次临时股东大会审议通过。
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