公告日期:2018-07-18
公告编号:2018-020
证券代码:836470 证券简称:金德新材 主办券商:海通证券
常德金德新材料科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月6日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长余赞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《常德金德新材料科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会已经由2018年7月17日召开的2018年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》和公司章程等相关规定,现选举余赞先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算,按照公
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司章程的规定依法行使职权。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的规定,董事会提名聘用余赞先生为公司总经理;提名聘用黄文斌先生为公司财务总监;提名聘用罗臻先生、钱正宇先生为公司副总经理;提名聘用张家顺先生为公司董事会秘书。高级管理人员的任职期限为三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议。
常德金德新材料科技股份有限公司
董事会
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