公告日期：2018-04-27

证券代码：836470 证券简称：金德新材 主办券商：海通证券



常德金德新材料科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《常德金德新材料科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月25日14时30分



结束时间：2018年5月25日16时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月21日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.公司聘请的律师。



(七)会议地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处青山社区德山大道325号常德金德新材料科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；



2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；



3、审议《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘



要》；



4、审议《关联方占用情况说明报告》；



5、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；



6、审议《关于会计政策变更的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；



4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月24日上午8:00-12:00 下午1:30-5:30



(三)登记地点:



湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处青山社区德山大道325号常德金德新材料科技股份有限公司董事会办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张家顺先生



联系地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处青山社区德山大道325号常德金德新材料科技股份有限公司。



邮编：415001



联系电话：0736-7933869



传 真：0736-7933869



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《常德金德新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



常德金德新材料科技股份有限公司



董事会



2018年4月27日




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