公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-033
证券代码:836470 证券简称:金德镭射 主办券商:海通证券
常德金德镭射科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月14日,书面及电话通
知。
2、会议召开时间:2017年8月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长余赞先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-033
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》议案
1、议案内容
详细情况请见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年度报
告》(公告编号:2017-035)。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本项议案不需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的
专项报告》议案
1、议案内容
根据公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况,董事会
编制了《关于2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报
告》,本报告将于2017年8月23日于全国股转系统官方网站进行披
露。详情请见《关于2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项
报告》(公告编号:2017-036)。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
公告编号:2017-033
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本项议案不需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第十三次会议决议》2、公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。
特此公告。
常德金德镭射科技股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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