公告日期：2017-05-17

证券代码：836470 证券简称：金德镭射 主办券商：海通证券



常德金德镭射科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：常德金德镭射科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长余赞先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德金德镭射科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，



持有表决权的股份47,703,500股，占公司股份总数的94.33%。



二、 议案审议情况



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(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》议案



1、议案内容



2016 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，



积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长余赞汇报2016年度董事会工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数47,703,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》议案



1、议案内容



2016 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，



积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席韦雪雪汇报2016年度监事会工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数47,703,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。



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(三)审议通过《2016年度报告及年报摘要》议案



1、议案内容



公司出具公司年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。



详见2017年4月18日披露在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台 www.neeq.com.cn的《公司2016年年度报告》（公告编



号：2017-016）及《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-017）。



2、议案表决结果：



同意股数47,703,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。



(四)审议通过《关联方占用情况说明报告》议案



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告(2015)107 号)的要求，公司编制了截至2016年12月31日止的控股股东及其他关联方2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。公司控股股东及其他关联方均无资金占用情况。



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