公告日期:2017-04-18
证券代码:836470 证券简称:金德镭射 主办券商:海通证券
常德金德镭射科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月13日,书面及电话通
知。
2、会议召开时间:2017年4月18日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长余赞先生
6、会议主持人:董事长余赞先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《常德金德镭射科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》议案
1、议案内容
2016年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积
极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长余赞汇报2016年度董事会工作情况。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度总经理工作报告》议案
1、议案内容
公司总经理黄文斌代表公司管理层向董事会作2015年度总经理
工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本项议案无需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《2016年度报告及年报摘要》的议案
1、议案内容
《公司2016年年度报告》(公告编号:2017-016)及其摘要
(公告编号:2017-017)将于4月18日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关联方占用情况说明报告》议案
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告(2015)107 号)的要求,公司编制了截至2016年12月31日止的控股股东及其他关联方2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。公司控股股东及其他关联方均无资金占用情况。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于董事会席位扩大的议案》
1、议案内容
根据公司发展需要,为更好的发挥公司董事会的职能,现拟将董事会席位由原来的5位扩大到6位。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本项议案尚……
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