公告日期:2017-02-14
证券代码:836470 证券简称:金德镭射 主办券商:海通证券
常德金德镭射科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年2月7日,书面及电话通
知。
2、会议召开时间:2017年2月13日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长余赞先生
6、会议主持人:董事长余赞先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《常德金德镭射科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案
1、议案内容
公司于2016年9月29日在全国中小企业股份转让系统发布的
《常德金德镭射科技股份有限公司股票发行方案 》(公告编号:
2016-025)中“(七)募集资金用途:本次股票发行的主要目的是募集资金补充流动资金,用于购买原材料和支付货款”。鉴于公司实际经营需要,需要变更公司募集资金用途为“偿还到期贷款、支付部分货款”。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《常德金德镭射科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2017-006)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
本项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于常德金德镭射科技股份有限公司预计2017年
度日常性关联交易》的议案
1、议案内容
本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),详情请见《常德金德镭射科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易公告》(公告编号:2017-007)。2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
全体董事系本议案的关联董事,本次议案直接提交股东大会审议。
4、提交股东大会表决情况:
本项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于张家顺先生出任公司董事会秘书》的议案
1、议案内容
为确保公司相关工作的顺利开展,现任命张家顺先生为公司董事会秘书。
相关介绍详见《金德镭射:董事会秘书任命公告》(公告编号:2017-009号)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
(四)通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会》的议案
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定,提请公司于2017年3月1日下午14:00于常德金德镭射科技股份有限公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。详见《金德镭射:2017年第一
次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-008号)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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