公告日期：2016-10-14

证券代码：836470 证券简称：金德镭射 主办券商：海通证券

常德金德镭射科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年10月14日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长余赞先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德金德镭射科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，持有表决权的股份42,815,500股，占公司股份总数的94.10%。

二、 议案审议情况

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(一)审议通过《常德金德镭射科技股份有限公司2016年股票发行方案》的议案

1、议案内容

详见公司于2016年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金德镭射：2016年股票发行方案》，公告编号：（2016-025）。

2、议案表决结果：

同意股数42,815,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的<常德金德镭射科技股份有限公司股票认购协议>的议案》

1、议案内容

同意公司与常德新材料产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《常德金德镭射科技股份有限公司股票认购协议》。

该协议自本次定向发行方案经股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数42,815,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(三)审议通过《关于<因股票发行修改常德金德镭射科技股份有限公司章程>的议案》

1、议案内容

鉴于公司2016年股票发行完成后，公司股份总数及注册资本将发生变更，公司将根据本次股票发行的实际结果，对《公司章程》第四条、第十七条、第十八条进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数42,815,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(四)审议通过《关于开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，同意公司根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特

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殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，设立募集资金专项账户，仅用于存放公司 2016 年第一次股票发行所募集的资金。

同意授权经营管理层办理与主办券商、开户银行签订募集资金监管协议等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数42,815,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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