公告日期：2016-09-29

证券代码：836470 证券简称：金德镭射 主办券商：海通证券

常德金德镭射科技股份有限公司

CHANGDE JINDE LASER TECHNOLOGY CO.,LTD.

（住所：湖南省常德经济技术开发区德山镇崇德居委会三组德山大道以西、兴德路以北）

股票发行方案

主办券商

海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路689号）

二零一六年九月

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声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

2



目录

声明...... 2

释义...... 4

一、公司基本信息...... 5

二、发行计划 ...... 5

（一）发行目的...... 5

（二）发行对象...... 5

（三）发行价格以及定价方法...... 7

（四）发行股份数量和预计募集资金总额...... 7

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况...... 7

（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺..... 8

（七）募集资金用途...... 8

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 10

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 10

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 10

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析...... 10

四、其他需要披露的重大事项 ...... 11

五、本次股票发行相关中介机构信息...... 11

七、公司董事、监事、高级管理人员声明...... 13

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释义

除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：公司、金德镭射 指 常德金德镭射科技股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《常德金德镭射科技股份有限公司公司

《公司章程》 指

章程》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统、 全国中小企业股份转让系统有限责任公

指

股转公司 司

主办券商 指 海通证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

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一、公司基本信息

（一）公司名称：常德金德镭射科技股份有限公司

（二）证券简称：金德镭射

（三）证券代码：836470

（四）注册地址：湖南省常德经济技术开发区德山镇崇德居委会三组(德山大道以西、兴德路以北)

（五）办公地址：湖南省常德市武陵区东江乡新安社区常德大道武陵工业新区5号路99号

（六）联系电话：0736-7933893

（七）法定代表人：余赞

（八）董事会秘书或信息披露负责人：张家顺

二、发行计划

（一）发行目的

本次发行股票主要的目的是通过引进外部投资者，扩大公司生产经营规模，提高公司盈利能力，提高公司的持续经营能力。本次募集资金，主要用于购买原材料和支付货款。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。