公告日期:2016-09-06
公告编号:2016-023
证券代码:836470 证券简称:金德镭射 主办券商:海通证券
常德金德镭射科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年9月6日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长余赞先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德金德镭射科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共25人,持有表决权的股份32,935,000股,占公司股份总数的94.10%。
二、 议案审议情况
公告编号:2016-023
(一)审议通过《停止实施公司2015年度利润分配》的议案
1.议案内容
结合公司当前实际经营情况,公司现拟停止实施2015年年度利润分配的方案,方案详情详见《金德镭射:关于2015年度利润分配的预案公告》(公告编号:2016-003号)。
2.议案表决结果:
同意股数32,935,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.10%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于2016年半年度利润分配预案》的议案
1.议案内容
结合公司当前实际经营和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,根据《公司章程》中相关规定,拟定公司资本公积金转增股本及转送红股的预案为:以截止2016年6月30日公司总股本35,000,000股为基础,以资本公积金向全体股东每10股转送2股,同时每10股送红股1股。
详见《金德镭射:关于2016年半年度利润分配预案的公告》(公
告编号:2016-019号)。
2.议案表决结果:
同意股数32,935,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2016-023
94.10%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
三、备查文件目录
(一)与会股东签字的《常德金德镭射科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。
特此公告。
常德金德镭射科技股份有限公司
董事会
2016年9月6日
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