公告日期:2016-08-16
公告编号:2016-016
证券代码:836470 证券简称:金德镭射 主办券商:海通证券
常德金德镭射科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月10日,书面方式。
2、会议召开时间:2016年8月15日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长余赞
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2016-016
(一)审议通过关于常德金德镭射科技股份有限公司2016年半年
度报告的议案
1.议案内容
详细情况请见公司于 2016年 8月 16 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2016 年半年度
报告》(公告编号:2016-018)。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本项议案不需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第四次会议决议》2、公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。
常德金德镭射科技股份有限公司
董事会
2016年8月16日
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