公告日期:2019-08-01
公告编号:2019-027
证券代码:836467 证券简称:诺德新材 主办券商:西部证券
江苏诺德新材料股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长包晓剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的会议通知公告(公告编号:2019-025)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 33,332,352
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容:
为进一步配合公司发展战略规划需要,提高经营决策效率,降低运营成本,经慎重
公告编号:2019-027
考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见 2019年 7 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-023)
2.议案表决结果:
同意股数 33,332,352 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(2)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起到终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 33,332,352 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东
公告编号:2019-027
权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业转让系统终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的合法权益,公司提出对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-024)
2.议案表决结果:
同意股数 33,332,352 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大……
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