公告日期：2019-05-16

证券代码：836467 证券简称：诺德新材 主办券商：西部证券
江苏诺德新材料股份有限公司

关于公司募集资金用途变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司募集资金基本情况

2018年1月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议，通过了《关于〈2018年第一次股票发行方案〉的议案》，拟非公开发行不超过883.00万股（含883.00万股）股票，发行价为每股人民币6.80元，募集资金不超过6,004.40万元(含6,004.40万元)，用于偿还银行贷款及公司高频微波覆铜板生产线建设。2018年2月1日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018年第一次股票发行方案〉的议案》。2018年3月1日至3月5日，发行对象认购缴款，实际认购股票588.2352万股，募集资金3,999.99936万元。2018年3月7日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公W[2018]B021号《验资报告》。2018年3月28日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏诺德新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1178号）。2018年4月25日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。


公司2018年第一次股票发行实际发行股票588.2352万股，实际募集资金金额为人民币3,999.99936万元。

二、原募集资金使用计划及使用情况

（一）募集资金使用计划

根据公司《股票发行情况报告书》，本次股票发行实际募集资金金额为39,999,993.60元，未能足额募资。根据股票发行方案，实际募集资金当中的6,000,000.00元用于偿还银行贷款，其余33,999,993.60元用于公司高频微波覆铜板生产线建设。其中高频微波覆铜板生产线建设的具体明细如下：

序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金 公司自筹资金
（万元） （万元） （万元）

1 取得土地使用权 1,300.00 1,300.00 0.00

2 厂房基建 1,500.00 1,500.00 0.00

3 上胶机（2台） 900.00 599.99936 300.00064

4 压机（1台） 1,500.00 0.00 1,500.00

5 其他配套设备 300.00 0.00 300.00

合计 5,500.00 3,399.99936 2,100.00064

2018年5月25日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整投资建设高频微波覆铜板项目投资总额的议案》和《关于调整高频微波覆铜板项目各具体项目投资额的议案》，高频微波覆铜板项目投资总额由5,500.00万元变更为6,200.00万元，调整后的具体投资明细如下：

序号 项目名称 项目投资额 使用募集资金 公司自筹资金
（万元） （万元） （万元）

1 取得土地使用权 2,000.00 2,000.00 0.00


2 厂房基建 1,500.00 800.00 700.00

3 上胶机（2台） 900.00 599.99936 300.00064

4 压机（1台） 1,500.00 0.00 1,500.00

5 其他配套设备 300.00 0.00 300.00

合计 6,200.00 3,399.99936 2,800.00064

2018年12月26日公司第二届董事会第二次会议及201……
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